HØY RISIKO: Rehabiliteringsprosjekter, salg av kontraktsposisjoner, nyboligprosjekter og næringseiendom. Dette er segmentene i eiendom hvor det er høyest risiko for hvitvasking, mener Finanstilsynet.
Illustrasjonsfoto
Lånetriksing, manipulasjon av eiendomsverdier, bruk av stråmenn og skatteunndragelser
Finanstilsynet tegner et dystert bilde av hvordan eiendomsmarkedet brukes til hvitvasking og plassering av illegale midler. Næringseiendom havner høyt på tilsynets verstingliste.
Denne uken presenterte Finanstilsynet rapporten «Risikovurdering
2023 – Hvitvasking og terrorfinansiering». Tilsynet vurderer at risikoen for
hvitvasking og terrorfinansiering varierer betydelig mellom tilsynsområdene,
men anses som særlig høy blant annet banker, betalingsforetak og agenter for
utenlandske betalingsforetak, enkelte finansieringsforetak og hos tilbydere av
vekslings- og oppbevaringstjenester av virtuell valuta.
Prisen er eks mva og betaling gjøres per faktura. Ved utløp av prøveperioden går abonnementet automatisk over i et årsabonnement dersom det ikke sies opp.
