Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Jacob L’Orsa er fagansvarlig og hvitvaskingsansvarlig hos Akershus Eiendom. Han forteller at selv om de sjelden opplever hvitvasking som et problem, så har de utarbeidet egne rutiner som blant annet skal hjelpe dem å identifisere potensielle tilfeller av vasking av skitne penger. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven,

Hvitvasking: – Har blitt mer uoversiktlig

Økt innslag av utenlandske investorer har gjort markedet mer uoversiktlig og dermed har også risikoen for hvitvasking økt.

Torgeir Hågøy

onsdag 6. desember 2017 5:59 (Oppdatert 6. desember 2017 6:00)



FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Det er klart at det har gjort det mer uoversiktlig og dermed er det også vanskeligere å finne ut hvor kapitalen kommer fra, sier Jacob L’Orsa som er fagansvarlig og hvitvaskingsansvarlig hos Akershus Eiendom.

Han påpeker at disse transaksjonene likevel ofte blir gjennomført ved at det er etablert et norsk selskap og at det er et norsk finanshus som tilrettelegger for kjøpet eller salget av eiendommen.

– Det er også viktig å være klar over at disse aktørene, om det er et finanshus eller en internasjonal kjøper, så er de underlagt de samme reglene som oss. Det betyr at dersom for eksempel et tysk investeringsselskap kommer hit for å handle eiendom, så er det opp til dem å ha kontroll på hvor pengene kommer fra. Vår undersøkelsesplikt strekker seg ikke så langt, mener jeg, sier L´Orsa.

Han forteller at selv om de sjelden opplever hvitvasking som et problem, så har de utarbeidet egne rutiner som blant annet skal hjelpe dem å identifisere potensielle tilfeller av vasking av skitne penger.

Noen tilfeller hvor Akershus Eiendom er spesielt oppmerksomme er tilfeller hvor verdifastsettelsen er for høy eller for lav. Det kan også være tilfeller hvor det er stråmenn, utenlandske kjøpere og kompliserte selskapsstrukturer.

– Hvis det er umulig å få god nok identifikasjon bør man vurdere å si opp oppdraget. Man bør også være aktsom dersom selger ikke kan fremlegge regnskap/bilag som støtter antatt forbruk eller investering, sier L´Orsa.

Han forteller at salg av leiekontrakter, rene oppgjørsoppdrag, blanco-skjøte, innbetalinger fra utlandet, «svingdør-salg» er grunner til å følge ekstra godt med.

– Også ved direktesalg der partene kanskje har funnet hverandre før vi kobles på er vi ekstra varsomme, sier L´Orsa.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Møller vil skape et musikkunivers på Marienlyst

Utvikling / torsdag 13. desember 2018

Kjøpte verdiløs tomt og tapte i to instanser. Får nå medhold i Høyesterett om heving av kjøpet

Juss / torsdag 13. desember 2018

Snøporten har fått inn flere eiere og mer kapital

Utvikling / torsdag 13. desember 2018

Styrker miljøprofilen

Karriere / torsdag 13. desember 2018

Milliardtransaksjon i Oslo sentrum

Transaksjoner / torsdag 13. desember 2018

Opplysningsvesenets fond straffes for andres miljøsynder

Juss / torsdag 13. desember 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Milliardtransaksjon i Oslo sentrumMilliardtransaksjon i Oslo sentrum 13. desember 2018
Handelssjokk i AkershusHandelssjokk i Akershus 7. desember 2018
Om skjeggkre og verditap på boligerOm skjeggkre og verditap på boliger 7. desember 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Solgte to leiegårder

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Universitetets to leiegårder på Nygårdshøyden ble solgt samlet til en lokal aktør, som vil bygge om til leiligheter.

Bygger boliger for 272 mill.

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Byggmester Markhus er tildelt totalentreprisen for å bygge 146 leiligheter og en Rema-butikk i Knudsenkvartalet i Fyllingsdalen.

BOB satser på delingsøkonomi

Nyheter / tirsdag 11. desember 2018

Prosjektet i Åsane rommer blant annet 127 boenheter, to felles «hotellrom», ølbryggeri, forsamlingsrom og verksteder.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Kontorlokalet til for menneskene

Utleier har ordet / torsdag 13. desember 2018

Egil Svoren mener fremtidens kontor er eiendommer med høy servicegrad og et variert spisetilbud. Nærmest som et hotell med en resepsjon hvor du kan få løst dagligdagse behov og tjenester.

Gode kundeopplevelser selger

Nyheter / torsdag 13. desember 2018

Midt i julehandelen finnes det knapt et mer relevant tema enn kjøpesenterutvikling. Synet på hvordan sentrene bør utformes er i endring, og oppfatningene er mange.

Hva er en god arbeidsplass?

Nyheter / onsdag 12. desember 2018

Arkitekturpsykolog, Oddvar Skjæveland deler sitt syn på den gode arbeidsplassen.