Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Jacob L’Orsa er fagansvarlig og hvitvaskingsansvarlig hos Akershus Eiendom. Han forteller at selv om de sjelden opplever hvitvasking som et problem, så har de utarbeidet egne rutiner som blant annet skal hjelpe dem å identifisere potensielle tilfeller av vasking av skitne penger. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven,

Hvitvasking: – Har blitt mer uoversiktlig

Økt innslag av utenlandske investorer har gjort markedet mer uoversiktlig og dermed har også risikoen for hvitvasking økt.

Torgeir Hågøy

onsdag 6. desember 2017 5:59 (Oppdatert 6. desember 2017 6:00)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Det er klart at det har gjort det mer uoversiktlig og dermed er det også vanskeligere å finne ut hvor kapitalen kommer fra, sier Jacob L’Orsa som er fagansvarlig og hvitvaskingsansvarlig hos Akershus Eiendom.

Han påpeker at disse transaksjonene likevel ofte blir gjennomført ved at det er etablert et norsk selskap og at det er et norsk finanshus som tilrettelegger for kjøpet eller salget av eiendommen.

– Det er også viktig å være klar over at disse aktørene, om det er et finanshus eller en internasjonal kjøper, så er de underlagt de samme reglene som oss. Det betyr at dersom for eksempel et tysk investeringsselskap kommer hit for å handle eiendom, så er det opp til dem å ha kontroll på hvor pengene kommer fra. Vår undersøkelsesplikt strekker seg ikke så langt, mener jeg, sier L´Orsa.

Han forteller at selv om de sjelden opplever hvitvasking som et problem, så har de utarbeidet egne rutiner som blant annet skal hjelpe dem å identifisere potensielle tilfeller av vasking av skitne penger.

Noen tilfeller hvor Akershus Eiendom er spesielt oppmerksomme er tilfeller hvor verdifastsettelsen er for høy eller for lav. Det kan også være tilfeller hvor det er stråmenn, utenlandske kjøpere og kompliserte selskapsstrukturer.

– Hvis det er umulig å få god nok identifikasjon bør man vurdere å si opp oppdraget. Man bør også være aktsom dersom selger ikke kan fremlegge regnskap/bilag som støtter antatt forbruk eller investering, sier L´Orsa.

Han forteller at salg av leiekontrakter, rene oppgjørsoppdrag, blanco-skjøte, innbetalinger fra utlandet, «svingdør-salg» er grunner til å følge ekstra godt med.

– Også ved direktesalg der partene kanskje har funnet hverandre før vi kobles på er vi ekstra varsomme, sier L´Orsa.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Selger kombinasjonsbygg til Pareto Eiendomsfellesskap

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Ny toppleder i J.B.Ugland Eiendom

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Selger 16 utleieleiligheter

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Rett til utbyggingsområder i sjø

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Her satser Stor-Oslo Eiendom på boliger

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

AKA nærmer seg 200 eiendommer

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tradisjonelle kontorløsninger svekker konkurranseevnen

Nyheter / fredag 25. mai 2018

Den fjerde industrielle revolusjon snur opp ned på måten vi jobber, og dermed også måten vi organiserer bedriftene på.

Sparer stort på få meter

Nyheter / torsdag 24. mai 2018

Bedrifter kan spare store beløp på å flytte noen hundre meter vekk fra kollektivknutepunktene.

Ny form for kontrakt

Nyheter / onsdag 23. mai 2018

Leverandøren får betalt etter hvor fornøyde leietakerne blir.

Milano: Mangler du utstillingslokale, lager du et selv

Nyheter / tirsdag 22. mai 2018

Du vet ikke hva mangfold er før du har besøkt møbelmessen i Milano.

HCL Technologies til Forus

Nyheter / mandag 21. mai 2018

HCL Technologies flytter i løpet av sommeren fra Jåttavågen til Vassbotnen 23 på Forus.

Vi er alltid der for kunden

Utleier har ordet / onsdag 16. mai 2018

Som et av Rogalands eldste selskap er Øgreid opptatt av å gi leietakerne forutsigbarhet og å imøtekomme deres krav om fleksibilitet.