Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Jacob L’Orsa er fagansvarlig og hvitvaskingsansvarlig hos Akershus Eiendom. Han forteller at selv om de sjelden opplever hvitvasking som et problem, så har de utarbeidet egne rutiner som blant annet skal hjelpe dem å identifisere potensielle tilfeller av vasking av skitne penger. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven,

Hvitvasking: – Har blitt mer uoversiktlig

Økt innslag av utenlandske investorer har gjort markedet mer uoversiktlig og dermed har også risikoen for hvitvasking økt.

Torgeir Hågøy

onsdag 6. desember 2017 5:59 (Oppdatert 6. desember 2017 6:00)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Det er klart at det har gjort det mer uoversiktlig og dermed er det også vanskeligere å finne ut hvor kapitalen kommer fra, sier Jacob L’Orsa som er fagansvarlig og hvitvaskingsansvarlig hos Akershus Eiendom.

Han påpeker at disse transaksjonene likevel ofte blir gjennomført ved at det er etablert et norsk selskap og at det er et norsk finanshus som tilrettelegger for kjøpet eller salget av eiendommen.

– Det er også viktig å være klar over at disse aktørene, om det er et finanshus eller en internasjonal kjøper, så er de underlagt de samme reglene som oss. Det betyr at dersom for eksempel et tysk investeringsselskap kommer hit for å handle eiendom, så er det opp til dem å ha kontroll på hvor pengene kommer fra. Vår undersøkelsesplikt strekker seg ikke så langt, mener jeg, sier L´Orsa.

Han forteller at selv om de sjelden opplever hvitvasking som et problem, så har de utarbeidet egne rutiner som blant annet skal hjelpe dem å identifisere potensielle tilfeller av vasking av skitne penger.

Noen tilfeller hvor Akershus Eiendom er spesielt oppmerksomme er tilfeller hvor verdifastsettelsen er for høy eller for lav. Det kan også være tilfeller hvor det er stråmenn, utenlandske kjøpere og kompliserte selskapsstrukturer.

– Hvis det er umulig å få god nok identifikasjon bør man vurdere å si opp oppdraget. Man bør også være aktsom dersom selger ikke kan fremlegge regnskap/bilag som støtter antatt forbruk eller investering, sier L´Orsa.

Han forteller at salg av leiekontrakter, rene oppgjørsoppdrag, blanco-skjøte, innbetalinger fra utlandet, «svingdør-salg» er grunner til å følge ekstra godt med.

– Også ved direktesalg der partene kanskje har funnet hverandre før vi kobles på er vi ekstra varsomme, sier L´Orsa.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Blir partnere i Selmer

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Kjøper handelseiendommer

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Byene våre er potensielle kraftverk

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Ringnes satser i Lofoten

Nyheter / fredag 8. desember 2017

– Vil bygge porten til Europa

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Eksplosiv vekst i obligasjonslån

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Mest leste nyheter Estate Norge
Slutter i EiendomssparSlutter i Eiendomsspar 5. desember 2017
Stordalen kjøper tre hotellerStordalen kjøper tre hoteller 7. desember 2017
Vil selge til private aktører på TøyenVil selge til private aktører på Tøyen 5. desember 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Smaken av Mexico til Tjuvholmen

Nyheter / fredag 8. desember 2017

Freddy Fuego har signert leiekontrakt med Selvaag Eiendom og åpner restaurant på Tjuvholmen på nyåret.

Fra dings til intelligens

Nyheter / torsdag 7. desember 2017

– Fremtidens arbeidsprosesser vil kreve å se alle dingsene i en sammenheng og understøtte arbeidsprosessene og oppgavene som skal gjøres.

Brynseng stasjon skal fornyes

Nyheter / onsdag 6. desember 2017

I 2020 vil Sporveien starte anleggsarbeidet for oppgradering av Brynseng T-banestasjon og sporene mellom Etterstad og Hellerud.

KPMG til Forus

Nyheter / tirsdag 5. desember 2017

2020park har fått inn KPMG som leietaker i Forusparken 2. KPMG flytter fra Nordeas eiendom i Stavanger sentrum.

Nytt hovedkontor og lagerbygg

Nyheter / mandag 4. desember 2017

Nylig signerte Anthon B. Nilsen Eiendom AS leiekontrakt på nytt moderne hovedkontor og lagerbygg med Berggård Amundsen & Co. AS.

Flytter til Badehusgaten

Nyheter / fredag 1. desember 2017

Flere leietakere har flyttet til Norwegian Propertys kontorbygg i Badehusgata. Nå er kontorbygget, som nesten sto tomt etter at Aker Solutions flyttet ut, snart ferdig utleid.